【公告】本行113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月19日

公司名稱：遠東銀 (2845)

主 旨：本行113年股東常會重要決議事項

發言人：林建忠

說 明：

1.股東常會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本行112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本行「公司章程」修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本行112年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本行第12屆董事(含獨立董事)案

董事當選名單:

裕鼎實業(股)公司代表人:侯金英女士

徐旭東先生

遠東新世紀(股)公司代表人:王孝一先生

遠東新世紀(股)公司代表人:鄭澄宇先生

遠東新世紀(股)公司代表人:吳均龐先生

亞洲水泥(股)公司代表人:鍾聰明先生

裕民航運(股)公司代表人:俞明德先生

獨立董事當選名單:

王小蕙女士

張家祝先生

盧秋玲女士

沈 平先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過股東紅利轉增資發行新股案

(2)通過以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券

或上述有價證券之組合案

(3)通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無