【公告】有益公司109/03/09董事會決議事項

日 期：2020年03月09日

公司名稱：有益 (9962)

主 旨：有益公司109/03/09董事會決議事項

發言人：陳聰智

說 明：

1.事實發生日:109/03/09

2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:有益公司109/03/09董事會決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

報告事項：

(1)上次會議記錄及執行情形報告。

(2)重要財務業務報告及108年度營運報告。

(3)內部稽核業務報告。

(4)108年度會計師與治理單位溝通-查核結果事項。

討論事項：

(1)本公司108年度各項決算表冊審議案。

項 目 合併綜合損益 個體綜合損益

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營業收入淨額 2,316,140仟元 2,316,140仟元

營業毛利 86,251仟元 86,251仟元

營業淨利 11,554仟元 11,627仟元

稅前淨利 14,515仟元 14,515仟元

稅後淨利 11,415仟元 11,415仟元

其他綜合損益 5,139仟元 5,139仟元

綜合損益總額 16,554仟元 16,554仟元

基本每股盈餘 0.13元 0.13元

(2)本公司108年度盈餘分配案。

項 目 金 額

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期初未分配盈餘 5,301,435 元

加(減)： 108年度稅後淨利 11,415,001 元

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 2,328,985 元

其他綜合損益(108年度確定福利計畫之再衡量數) 844,858 元

特別盈餘公積轉回 1,965,534 元

可供分配盈餘 21,855,813 元

分配項目

提列10%法定盈餘公積 (1,458,884)元

股東現金股利(0.2元) (18,044,052)元

期末未分配盈餘 2,352,877 元

(3)聘任總經理討論案(張睿芯執行副總升任)。

(4)調整新聘總經理薪資討論案。

(5)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配討論案。

(6)108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」討論案。

(7)本公司109年度預算討論案。

(8)修訂本公司「公司章程」討論案。

(9)修訂本公司「董事會議事辦法」討論案。

(10)召開109年度股東常會相關事宜案。

10-1.開會時間：109年6月10日(星期三)上午09：00，

停止過戶期間為109年4月12日開始至109年6月10日截止。

10-2.開會地點：高雄市路竹區北嶺村社區活動中心。

地址：高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號。

10-3.召集事由：

一、報告事項：

(1)108年度營業報告書。

(2)108年度監察人查核報告。

(3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

二、承認事項：

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分配案。

三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」討論案。

四、臨時動議。

(11)受理109年度股東提案相關事宜案。

11-1.依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，

應以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項且300字為限。

11-2.本次受理股東提案期間為109年4月1日起至109年4月13日止。

11-3.凡有意提案之股東請於109年4月13日17時前，以掛號函件並敘明聯絡人

及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。

11-4.受理處所為本公司董事長室（住址：高雄市永安區永工十路2號），

電話：(07)622-5616 分機 231。