【公告】更正竹陞科技董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年04月11日

公司名稱：竹陞科技 (6739)

主 旨：更正竹陞科技董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：劉冠君

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/11

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路三段1號2樓

(晶宴會館御豐館星辰一廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。

(4)112年度員工酬勞與董事酬勞分派情形報告。

(5)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)112年庫藏股買回執行情形報告。

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。(刪除原第1案,新增此案)

(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無。