【公告】更正創王董事會決議辦理現金增資私募普通股定價相關事宜(更正參考價)

中央社
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1.DBP.BULL.6724

日 期：2020年03月31日

公司名稱：創王 (6724)

主 旨：更正創王董事會決議辦理現金增資私募普通股定價相關事宜(更正參考價)

發言人：王宏仁

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/302.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本私募案之對象以符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項及主管機關相關函令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:本次私募普通股之股數3,590,000股，每股面額新台幣10元。5.得私募額度:以不超過16,700,000股之普通股為限。第一次預計私募普通股之股數以15,000,000股以內辦理，第二次預計私募普通股之股數以16,700,000股以內未發行之餘額辦理。本次董事會決議發行私募3,590,000股，佔第一次得私募額度15,000,000股之23.93%。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，為12.39元，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，為2.10元，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。本公司以109年03月30日為定價基準日，依上述定價方式計算，本次私募之參考價格為每股12.39元。本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金8.不採用公開募集之理由:因透過公開募集方式籌資之時效需時，恐難迅速挹注所需資金，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票之方案，以提高公司籌資效率9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:109/03/3011.參考價格:12.3912.實際私募價格、轉換或認購價格:11元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43 條之8之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募普通股之其他未盡事宜，如經主管機關修正、客觀事實需要或法令變更，董事會授權董事長全權處理之

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