【公告】曜越113年股東常會重要決議事項

日 期:2024年06月17日

公司名稱:曜越 (3540)

主 旨:曜越113年股東常會重要決議事項

發言人:劉建邦

說 明:

1.股東常會日期:113/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司董事選舉辦法案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無