【公告】曜越112年股東常會重要決議事項

日 期:2023年06月12日

公司名稱:曜越 (3540)

主 旨:曜越112年股東常會重要決議事項

發言人:劉建邦

說 明:

1.股東常會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席獨立董事。

6.重要決議事項五、其他事項:解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無