【公告】曜亞董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：曜亞 (4138)

主 旨：曜亞董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：吳國龍

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況及113年度營業計畫報告。

(2)審計委員會112年度查核報告書。

(3)112年度員工及董事酬勞分配案。

(4)112年度現金股利配發報告。

(5)「董事會議事規範」部份條文修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)「股東會議事規則」部份條文修訂案。

(3)「董事選任程序」部份條文修訂案。

(4) 「背書保證辦法」部份條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:第八屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權及提名董事候選人之規定：

a.受理提案及提名期間：113年4月15日起至113年4月25日下午5時止。

b.受理提案及提名處所：曜亞國際股份有限公司財會處(新北市中和區中正路880號

14樓)。如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案或提名截止日當日下午5時止前

，並請於信封上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函件』字樣及以掛號函

件寄送。

(2)本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一，

行使期間：113年5月18日至113年6月15日止。