【公告】曜亞董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月16日

公司名稱：曜亞 (4138)

主 旨：曜亞董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：王明廷

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業狀況及一一二年度營業計畫報告。

(2)審計委員會一一一年度查核報告書。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分配案。

(4)一一一年度現金股利配發報告。

(5)「董事會議事規範」部份條文修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)「股東會議事規則」部份條文修訂案。

(3)「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。

(4) 解除本公司董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

依照公司法第172-1條規定及本公司股東常會受理股東提案審查標準暨作業流程辦法規定

a.受理提案期間：112年4月11日起至112年4月21日下午5時止。

b.受理提案處所：曜亞國際股份有限公司財會處(新北市中和區中正路880號

14樓)。如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日下午5時止前

，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。

本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。