【公告】智晶112年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

日 期：2023年06月26日

公司名稱：智晶 (5245)

主 旨：智晶112年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

發言人：林國輝

說 明：

1.股東會決議日:112/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:森宇投資(股)公司代表人王鴻鈞

(2)董事:森宇投資(股)公司代表人高維君

(3)董事:林振全

(4)獨立董事:廖述忠

(5)獨立董事:叢鋼滋

(6)獨立董事:李原吉

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同

或類似之行為，以無損於本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決出席股東表決權總數25,806,929權，經票決結果，贊成

25,759,415權，反對15,157權，棄權32,357權，贊成權數超過法定

數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:林振全董事

、李原吉獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

林振全董事

廣州悠廣光電科技有限公司監事

李原吉獨立董事

友威科技(深圳)有限公司董事長

德威電子(昆山)有限公司董事長

重慶光威科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廣州悠廣光電科技有限公司：廣東省廣州市增城新塘鎮太平洋工業

區75號

友威科技(深圳)有限公司：深圳市寶安區沙井街道和一社區南環路

461號C棟301

德威電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區昆嘉路361號

重威光威科技有限公司：重慶市九龍坡區金鳳路108號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

廣州悠廣光電科技有限公司：LED光電相關應用之產品

友威科技(深圳)有限公司：電子零組件噴塗及真空鍍膜代工

德威電子(昆山)有限公司：真空鍍膜代工

重威光威科技有限公司：真空鍍膜代工

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

無

12.其他應敘明事項:無