【公告】智捷董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月06日

公司名稱：智捷 (8176)

主 旨：智捷董事會決議召開113年股東常會

發言人：吳佳芳

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)民國112年度審計委員會查核報告。

(3)修訂「董事會議事規範」報告。

(4)修訂「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)受理股東書面提案期間：自113年03月15日起至113年03月26日17時止。

(3)受理股東書面提案處所：本公司(新竹市科學工業園區新安路8號5樓)。