【公告】晶采111年股東會重要決議事項

日 期：2022年05月31日

公司名稱：晶采 (8049)

主 旨：晶采111年股東會重要決議事項

發言人：陳科宏

說 明：

1.股東常會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與作業辦法」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。

(5)通過作廢本公司「董事與監察人選舉辦法」案

(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。