【公告】晶碩113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年05月24日

公司名稱：晶碩 (6491)

主 旨：晶碩113年股東常會全面改選董事

發言人：王景祥

說 明：

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:童子賢

(2)董事:郭明棟

(3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝

(4)董事:景碩投資(股)公司代表人:陳河旭

(5)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠

(6)董事:華毓投資(股)公司代表人:溫木榮

(7)獨立董事:李淑瑜

(8)獨立董事:姚仁祿

(9)獨立董事:賴其萬

4.舊任者簡歷:

(1)董事:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨策略長)

(2)董事:郭明棟(本公司董事長兼策略長)

(3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝(本公司總經理)

(4)董事:景碩投資(股)公司代表人:陳河旭(景碩科技(股)公司執行長兼總經理)

(5)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠(醫師及作家)

(6)董事:華毓投資(股)公司代表人:溫木榮(捷揚光電(股)公司總經理兼董事)

(7)獨立董事:李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)

(8)獨立董事:姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)

(9)獨立董事:賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼

神經內科主治醫師)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:童子賢

(2)董事:郭明棟

(3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝

(4)董事:景碩投資(股)公司代表人:陳河旭

(5)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠

(6)董事:華毓投資(股)公司代表人:溫木榮

(7)獨立董事:李淑瑜

(8)獨立董事:姚仁祿

(9)獨立董事:賴其萬

6.新任者簡歷:

(1)董事:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨策略長)

(2)董事:郭明棟(本公司董事長兼策略長)

(3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝(本公司總經理)

(4)董事:景碩投資(股)公司代表人:陳河旭(景碩科技(股)公司執行長兼總經理)

(5)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠(醫師及作家)

(6)董事:華毓投資(股)公司代表人:溫木榮(捷揚光電(股)公司總經理兼董事)

(7)獨立董事:李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)

(8)獨立董事:姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)

(9)獨立董事:賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼

神經內科主治醫師)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿全面改選

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)董事:童子賢(1,101,077股)

(2)董事:郭明棟(1,325,533股)

(3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝、陳河旭(21,233,736股)

(4)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠、溫木榮(6,372,796股)

獨立董事

(1)獨立董事:李淑瑜(0股)

(2)獨立董事:姚仁祿(0股)

(3)獨立董事:賴其萬(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無