【公告】普萊德112年股東常會董事全面改選

日 期：2023年05月24日

公司名稱：普萊德 (6263)

主 旨：普萊德112年股東常會董事全面改選

發言人：林滿足

說 明：

1.發生變動日期:112/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 陳清港

董事 許華玲

法人董事 普揚投資股份有限公司代表人 李逸川

法人董事 普揚投資股份有限公司代表人 林滿足

獨立董事 陳樹

獨立董事 黃心賢

獨立董事 張寶釵

4.舊任者簡歷:

董事

陳清港/普萊德科技股份有限公司董事長兼任總經理

普揚投資(股)公司董事

許華玲/普萊德科技股份有限公司副總經理

普揚投資(股)公司董事長 Planet Internationl Inc.董事代表人

財團法人第一商業銀行文教基金會董事

法人董事

普揚投資股份有限公司代表人 李逸川/蘭博灣發展(股)公司總經理

普揚投資股份有限公司代表人 林滿足/普萊德科技(股)公司財務長

獨立董事

陳樹/中央投資股份有限公司董事長

黃心賢/建源法律事務所所長

張寶釵/才庫人力資源顧問(股)公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 陳清港

董事 許華玲

法人董事 普揚投資股份有限公司

獨立董事 陳樹

獨立董事 黃心賢

獨立董事 張寶釵

獨立董事 陳春美

6.新任者簡歷:

董事

陳清港/普萊德科技股份有限公司董事長兼任總經理

普揚投資(股)公司董事

許華玲/普萊德科技股份有限公司副總經理

普揚投資(股)公司董事長 Planet Internationl Inc.董事代表人

財團法人第一商業銀行文教基金會董事

法人董事

普揚投資股份有限公司

獨立董事

陳樹/中央投資股份有限公司董事長

黃心賢/建源法律事務所所長

張寶釵/才庫人力資源顧問(股)公司總經理

陳春美/第一租賃(股)公司董事/總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事:

陳清港/普萊德科技股份有限公司董事長兼任總經理:4,211,978股

許華玲/普萊德科技股份有限公司副總經理:3,030,241股

法人董事:

普揚投資股份有限公司:16,856,237股

獨立董事:

陳樹/中央投資股份有限公司董事長:0股

黃心賢/建源法律事務所所長:0股

張寶釵/才庫人力資源顧問(股)公司總經理:0股

陳春美/第一租賃(股)公司董事/總經理:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10-112/06/09

11.新任生效日期:112/05/24

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，已無監察人

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無