【公告】普瑞博112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月29日

公司名稱：普瑞博 (6847)

主 旨：普瑞博112年股東常會全面改選董事

發言人：陳彥文

說 明：

1.發生變動日期:112/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事陳彥文

(2)自然人董事張雍

(3)法人董事數位經濟有限合夥代表人 蔡建全

(4)獨立董事呂致遠

(5)獨立董事孫偉芸

(6)獨立董事簡紹峰

4.舊任者簡歷:

董事陳彥文

(1)體訊科技(股)公司董事長

(2)鉅?生醫(股)公司監察人

(3)惠旭科技(股)公司董事

(4)康博醫創(股)公司法人董事代表人

(5)康思博生技(股)公司董事長

(6)普瑞博生技(股)公司董事長及總經理

董事張雍

(1)中原大學化學工程學系特聘教授

(2)中原大學薄膜技術研究中心主任

(3)中原大學研究發展處副研發長

(4)體訊科技股份有限公司董事

董事 數位經濟有限合夥代表人 蔡建全

(1)寵物百分百(股)公司董事

(2)優泊(股)公司董事代表人

(3)群馥科技(股)公司董事代表人

獨立董事呂致遠

(1)惠榮集團(開曼)股份有限公司財務長

(2)美國中聯集團股份有限公司獨立董事

獨立董事孫偉芸

(1)柏勝生技有限公司管理部總經理

獨立董事簡紹峰

中國財稅聯合會計師事務所會計師

博晟生醫股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事陳彥文

(2)自然人董事張雍

(3)自然人董事鍾政?

(4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜

(5)獨立董事呂致遠

(6)獨立董事孫偉芸

(7)獨立董事簡紹峰

6.新任者簡歷:

董事陳彥文

(1)體訊科技(股)公司董事長

(2)鉅?生醫(股)公司監察人

(3)惠旭科技(股)公司董事

(4)康博醫創(股)公司法人董事代表人

(5)康思博生技(股)公司董事長

(6)普瑞博生技(股)公司董事長及總經理

董事張雍

(1)中原大學化學工程學系特聘教授

(2)中原大學薄膜技術研究中心主任

(3)中原大學研究發展處副研發長

(4)體訊科技股份有限公司董事

董事 鍾政?

(1)體訊科技股份有限公司監察人

(2)普瑞博生技(股)公司副總經理

董事 大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜

(1)大協生化科技(股)公司董事長

(2)台灣大協恒宜股份有限公司董事

獨立董事呂致遠

(1)惠榮集團(開曼)股份有限公司財務長

(2)美國中聯集團股份有限公司獨立董事

獨立董事孫偉芸

(1)柏勝生技有限公司管理部總經理

獨立董事簡紹峰

中國財稅聯合會計師事務所會計師

博晟生醫股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事陳彥文 1,048,002股

(2)自然人董事張雍 1,689,500股

(3)自然人董事鍾政? 935,703股

(4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜 938,000股

(5)獨立董事呂致遠 0股

(6)獨立董事孫偉芸 0股

(7)獨立董事簡紹峰 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/29~112/6/28

11.新任生效日期:112/6/29~115/6/28

12.同任期董事變動比率:28.57%

13.同任期獨立董事變動比率:0%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無