【公告】晟田113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月12日

公司名稱：晟田 (4541)

主 旨：晟田113年股東常會重要決議事項

發言人：黃堃宇

說 明：

1.股東常會日期:113/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書

及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事

董事當選名單：董事 謝永昌

董事 黃寶文

董事 黃堃宇

獨立董事 鍾文凱

獨立董事 劉祝惠

獨立董事 盧敬植

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。