【公告】星雲電腦董事會決議召開113年股東常會

中央社

日 期：2024年03月15日

公司名稱：星雲 (8047)

主 旨：星雲電腦董事會決議召開113年股東常會

發言人：周璿璿

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:星雲電腦股份有限公司(新北市汐止區福德二路236號4樓)

第一會議室(上午九時整)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告書。

(2)審計委員會審查本公司112年度決算報告案。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈虧撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之

股東得以書面向公司提出股東常會議案。

受理期間：113年4月8日起至113年4月18日止

受理處所：星雲電腦股份有限公司 財務部

（地址：新北市汐止區福德二路236號4樓，電話:26946687）

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