【公告】明基醫112年股東常會決議許可新任董事及其代表人從事競業行為

日 期：2023年06月09日

公司名稱：明基醫 (4116)

主 旨：明基醫112年股東常會決議許可新任董事及其代表人從事競業行為

發言人：吳淑晴

說 明：

1.股東會決議日:112/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事：明基電通股份有限公司

(2)董 事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生

(3)董 事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培先生

(4)董 事：明基電通股份有限公司代表人 管新寶先生

(5)董 事：明基電通股份有限公司代表人 沈勝龍先生

(6)獨立董事：黃金發先生

(7)獨董董事：張欽棟先生

(8)獨立董事：周光仁先生

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任董事或經理人。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董 事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生

(2)董 事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培先生

(3)董 事：明基電通股份有限公司代表人 管新寶先生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)陳其宏董事 擔任 明基(南京)醫院管理咨詢有限公司法人董事代表人

南京明基醫院有限公司法人董事代表人

蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人

(2)楊宏培董事 擔任 明基醫療器械(上海)有限公司法人董事長代表人

明基生物技術(上海)有限公司法人董:事代表人

明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人

明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司董事代表人

上海費爾特科技有限公司法人董事代表人

(3)管新寶董事 擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事代表人

怡安醫療器械貿易(蘇州)有限公司法人董事代表人

三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)明基(南京)醫院管理咨詢有限公司：南京市建業區河西大街71號

(2)南京明基醫院有限公司：南京市建業區河西大街71號

(3)蘇州明基醫院有限公司：蘇州高新區竹園路181號

(4)明基醫療器械(上海)有限公司：上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室

(5)明基生物技術(上海)有限公司：上海市浦東新區泰華路613、713號

(6)明基三豐醫療器材(上海)有限公司：上海市高橋保稅區富特北路225號第1層G11部位

(7)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司：上海巿長寧區淞虹路207號D棟8樓B單元

(8)上海費爾特科技有限公司：上海市浦東新區泰華路613、713號4幢

(9)怡安醫療器械貿易(蘇州)有限公司：蘇州工業園區春輝路13號

(10)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司：常州西太湖科技產業園長揚路24-4號 E棟

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:管理諮詢

(2)南京明基醫院有限公司:醫療服務

(3)蘇州明基醫院有限公司:醫療服務

(4)明基醫療器械(上海)有限公司：醫療器材買賣

(5)明基生物技術(上海)有限公司：醫療器材之製造及銷售

(6)明基三豐醫療器材(上海)有限公司：國際貿易/轉口貿易等貿易代理業務

(7)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司：從事公司營業範圍內的聯絡及諮詢

(8)上海費爾特科技有限公司：進出口貿易、技術開發、技術諮詢、技術服務

(9)怡安醫療器械貿易(蘇州)有限公司：醫療器材買賣

(10)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司：醫療器材批發、零售業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無