【公告】明基醫代重要子公司凱圖國際股份有限公司經董事會決議通過投資艾柏生技股份有限公司普通股

日 期：2024年08月28日

公司名稱：明基醫 (4116)

主 旨：代重要子公司凱圖國際股份有限公司經董事會決議通過投資艾柏生技股份有限公司普通股

發言人：吳淑晴

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

艾柏生技股份有限公司（下稱「艾柏」）原股東持有之普通股股票

及「艾柏」現金增資發行普通股股票

2.事實發生日:113/8/28~113/8/28

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

本公司認購艾柏原股東持有該公司之普通股1,200,000股，每股交易價格新台幣

（以下同）52.50元，交易金額63,000,000元，以及參與認購艾柏現金增資發行

之普通股1,500,000股，每股交易價格46.67元，交易金額70,005,000元，合計

取得艾柏普通股2,700,000股，佔艾柏現增後持股比例60%，總投資額133,005,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：艾柏生技股份有限公司及原股東

與公司之關係 : 非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：不適用

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、

前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件 :

1.艾柏原股東股款：依股份買賣合約書約定分次交易，第一次預計於

113年8月30日以前認購795,000股，交易金額41,737,500元；

第二次預計於114年1月31日以前認購405,000股，交易金額21,262,500元。

2.現金增資股款：依艾柏計劃時程執行

契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考價格合理性意見書

決策單位：董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

19.20元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

本公司持有數量：2,700,000股(現增後持股比例60%)

本公司交易金額：新台幣133,005,000元

權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產之比例：6.57%

占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：12.49%

營運資金：新台幣88,690仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

強化醫療事業競爭力

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

113年08月28日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

113年08月28日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

誠品聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

賴明陽

23.會計師開業證書字號:

北市會證字第2123號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

公司營運資金

28.其他敘明事項:

依股份買賣合約書約定執行認購艾柏原股東持有該公司之普通股股票。

依艾柏現金增資計劃時程執行，認購現金增資發行之普通股。