【公告】明係董事會決議召集112年股東常會及受理股東提案、董事候選人提名等相關事宜

日 期：2023年01月11日

公司名稱：明係 (6804)

主 旨：明係董事會決議召集112年股東常會及受理股東提案、董事候選人提名等相關事宜

發言人：吳佩純

說 明：

1.董事會決議日期:112/01/11

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1 號（本公司3樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告案。

(二)111年度審計委員會查核報告案。

(三)111年度董事及員工酬勞分派案。

(四)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書暨財務報表案。

(二)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(二)訂定本公司「背書保證作業程序」案。

(三)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)董事（含獨立董事）全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:

一、受理董事候選人提名相關事宜

依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以

書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。

受理提名期間：自民國112年3月17日至112年3月27日17時止。

受理提名處所：明係事業股份有限公司（財務部）彰化縣大村鄉大橋村中山路三段

1號。

應檢附資料：被提名人姓名、學經歷、獨立董事另請檢附其他獨立性相

關證明文件；相關受理說明將公告於公開資訊觀測站-受理董事（含獨立董事）候選

人提名公告。

二、受理股東提案相關事宜

依中華民國公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東

，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不

得超過三百字。

(一)受理期間：112年3月17日至112月3月27日下午5 點止。

(二)受理方式：親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，

並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）提出並敘明聯

絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。

(三)受理處所：明係事業股份有限公司（地址：彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號）。

(四)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法172-1 規定辦理。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月26日至112年

5月23日止。

四、嗣後如因疫情或其他不可抗力情事影響，需修訂112 年股東常會召開相關事宜，

於法令許可前提下，授權董事長全權處理，並於「公開資訊觀測站」公告相關訊息。