【公告】昇陽召開112年度股東常會

日 期：2023年03月08日

公司名稱：昇陽 (3266)

主 旨：昇陽召開112年度股東常會

發言人：魏岱霖

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業概況

(2) 審計委員會審查111年度決算表冊

(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及決算表冊

(2) 111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正公司章程案

(2)修正取得或處分資產處理程序案

(3)解除本公司新任法人董事代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172之1條規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議

案，本公司將於112年3月31日起至112年4月10日止受理股東提案，受理處所：

台北市大安區忠孝東路四段289號12樓(股務)。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日至

112年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網

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