【公告】昇益董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：昇益 (5455)

主 旨：昇益董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：陳文熾

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段415號11樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一二年度營業概況報告。

(二) 審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。

(三) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一二年度營業報告書及財務報告案。

(二) 一一二年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無。