【公告】旺玖科技董事會決議召開107年股東常會事宜
日 期:2018年03月14日
公司名稱:旺玖科技 (6233)
主 旨:旺玖科技董事會決議召開107年股東常會事宜
發言人:張景棠
說 明:
1.董事會決議日期:107/03/14
2.股東會召開日期:107/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司106年度營業報告
(2)監察人審查106年度決算表冊報告
(3)買回本公司股份執行情形報告
(4)「董事會議事辦法」修正報告
(5)「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告
(6)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司106年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/15
11.停止過戶截止日期:107/06/13
12.其他應敘明事項:無