【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年第四次臨時股東大會

中央社

日 期：2022年10月19日

公司名稱：新麥 (1580)

主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年第四次臨時股東大會

發言人：蕭淑娟

說 明：

1.董事會決議日期:111/10/19

2.股東臨時會召開日期:111/10/19

3.股東臨時會召開地點:無錫市錫山區友誼北路312號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)新麥機械(中國)股份有限公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票

並在創業板上市案。

(2)提請股東大會授權董事會全權辦理新麥機械(中國)股份有限公司首次公

開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市有關事宜案。

(3)新麥機械(中國)股份有限公司首次公開發行股票前滾存利潤分配方案。

(4)新麥機械(中國)股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在

創業板上市募集資金投資項目及可行性案。

(5)新麥機械(中國)股份有限公司首次公開發行普通股(A股)股票並在創業板

上市後三年內穩定股價預案。

(6)新麥機械(中國)股份有限公司就首次公開發行普通股(A股)股票並在創業

板上市事宜出具有關承諾並提出相應約束措施案。

(7)新麥機械(中國)股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市攤薄即

期回報及填補回報措施、承諾案。

(8)新麥機械(中國)股份有限公司上市後適用的新麥機械(中國)股份有限公

司章程草案。

(9)新麥機械(中國)股份有限公司首次公開發行普通股(A股)股票並在創業

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板上市後適用的相關制度案。

(10)新麥機械(中國)股份有限公司首次公開發行普通股(A股)股票並在創業

板上市後適用的新麥機械(中國)股份有限公司監事會議事規則草案。

(11)新麥機械(中國)股份有限公司首次公開發行普通股(A股)股票並在創業

板上市後三年股東分紅回報規劃案。

(12)新麥機械(中國)股份有限公司聘請首次公開發行普通股(A股)股票並在

創業板上市仲介機構案。

(13)新麥機械(中國)股份有限公司設立募集資金專項存儲帳戶案。

(14)新麥機械(中國)股份有限公司發展戰略案。

(15)豁免2022年第四次臨時股東大會提前通知案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

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