【公告】新華董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期：2022年01月11日

公司名稱：新華 (5481)

主 旨：新華董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：周家祺

說 明：

1.董事會決議日期:111/01/11

2.股東會召開日期:111/03/29

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號9樓

台北市進出口商業同業公會IEAT會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:選舉董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/01/29

11.停止過戶截止日期:111/03/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議

14.其他應敘明事項:其他事項請參照本公司召開股東常會之公告。