【公告】新漢112年股東常會召集事由(增列議案)

日 期：2023年05月10日

公司名稱：新漢 (8234)

主 旨：新漢112年股東常會召集事由(增列議案)

發言人：陳原彬

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/10

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(本公司演講廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、111年度營業報告書。

2、審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3、111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、111年度營業報告書及財務報表案。

2、111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」案。(新增)

2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無。