【公告】新復興112年6月26日股東常會重要決議事項
日 期:2023年06月26日
公司名稱:新復興 (4909)
主 旨:新復興112年6月26日股東常會重要決議事項
發言人:廖毅樺
說 明:
1.股東常會日期:112/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書
及財務報
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選人名單如下
董事:張永輝
董事:鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光
董事:美成投資股份有限公司代表人:張永正
獨立董事:陳欽約
獨立董事:姚文亮
獨立董事:劉代洋
獨立董事:黃俊育
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無