【公告】新代董事會決議召開113年第一次股東臨時會

日 期：2024年06月11日

公司名稱：新代 (7750)

主 旨：新代董事會決議召開113年第一次股東臨時會

發言人：林東旭

說 明：

1.事實發生日:113/06/11

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東

臨時會

(1)董事會決議日期：113/06/11

(2)股東臨時會召開日期：113/07/30 (二)上午十時整

(3)股東臨時會召開地點：新竹市東區研發二路25號

(本公司會議室)

(4)股東臨時會召開方式：實體股東會

(5)股票停止過戶期間：113年7月1日至113年7月30日

(6)召集事由：

一、報告事項

訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、

「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準

則」報告。

二、討論事項

(1)本公司申請股票上市案。

(2)因應本公司股票上市，擬辦理現金增資發行新股

為上市前辦理公開承銷之股份來源，請原股東全數

放棄認購案。

(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(4)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(5)修訂「董事及監察人選任程序」並更名為「董事

選任程序」案。

三、選舉事項

全面改選董事案。

四、其他事項

解除董事競業行為之限制案。

五、臨時動議

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項

如下：

(1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股

份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得

超過董事應選名額。

(2)受理期間：中華民國113年6月14日起至113年6月24日止。

(3)受理處所：新竹市東區研發二路25號(本公司財會部)。