【公告】揚智113年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事)

日 期：2024年01月29日

公司名稱：揚智 (3041)

主 旨：揚智113年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事)

發言人：程心璿

說 明：

1.發生變動日期:113/01/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:無

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

董事 蘇志宏

獨立董事 李振福

6.新任者簡歷:

蘇志宏:前台積電部經理

李振福:前兩岸互聯網+發展協會理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:原董事辭職補選

9.新任者選任時持股數:

蘇志宏:0股

李振福:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/01/29~114/06/13

12.同任期董事變動比率:2/5

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無