【公告】振發董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月22日

公司名稱：振發 (5426)

主 旨：振發董事會決議召開111年股東常會

發言人：黎正忠

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:新北市三重區新北大道一段9號10樓(三重勞工活動中心演藝廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(5)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第19屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國111年4月2日起至111年4月11日止，

受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案、提名董事候選人，

凡有意提案、提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及

回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註

「股東會提案、提名函件」字樣。受理提案處所:振發實業股份有限公司管理部

(地址：新北市三重區光復路2段25號)。