【公告】愛普*董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月01日

公司名稱：愛普* (6531)

主 旨：愛普*董事會決議召開113年股東常會

發言人：林郁昕

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/01

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號(國立臺灣大學竹北分部碧禎館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司112年度盈餘分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選任程序」案

(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113/04/27至

113/05/24止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」

【網 址：https://stockservices.tdcc.com.tw/】，依相關說明投票。

B.原訂召開日期如因不可抗力情事，致本司委託之視訊會議平台或以視訊方式

參與發生障礙，依規定應延期或續行集會者，召開日期及地點變更如下：

(1)日期：113年5月31日（星期五）上午9時整。

(2)地點：愛普科技股份有限公司（新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1）。

C.依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為113/03/22起至

113/04/01下午5時止，請敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供

董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

受理處所：愛普科技股份有限公司(地址：302新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1)

，其他相關事宜將另行依規定公告之。