【公告】志超110年股東常會董事(獨立董事)全面改選

·3 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年07月01日

公司名稱:志超 (8213)

主 旨:志超110年股東常會董事(獨立董事)全面改選

發言人:胡秀杏

說 明:

1.發生變動日期:110/07/01

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:徐正民〔志超科技股份有限公司董事長〕

董事:李明熹〔志超科技股份有限公司總經理〕

董事:陳志弘〔研耘科技股份有限公司董事長〕

董事:林振旻〔志超科技股份有限公司董事〕

董事:江榮國〔景發科技顧問股份有限公司董事長〕

董事:徐銘杰〔志超科技股份有限公司董事〕

董事:徐銘鴻〔志超科技股份有限公司董事〕

董事:后祥雯〔高密鋰電能股份有限公司董事〕

董事:李政信〔志超科技股份有限公司董事〕

董事:藍英瑛〔志超科技股份有限公司董事〕

法人董事:和成欣業股份有限公司代表人:邱啟新〔和成欣業股份有限公司副董事長〕

法人董事:亞達投資有限公司代表人:邱亭文〔志超科技股份有限公司董事〕

獨立董事:黃麗美〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

獨立董事:黃寬模〔長展資產管理公司董事長〕

獨立董事:蕭世棋〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:徐正民〔志超科技股份有限公司董事長〕

董事:李明熹〔志超科技股份有限公司總經理〕

董事:陳志弘〔研耘科技股份有限公司董事長〕

董事:林振旻〔志超科技股份有限公司董事〕

董事:江榮國〔景發科技顧問股份有限公司董事長〕

董事:徐銘杰〔志超科技股份有限公司董事〕

董事:徐銘鴻〔志超科技股份有限公司董事〕

董事:后祥雯〔高密鋰電能股份有限公司董事〕

董事:李政信〔志超科技股份有限公司董事〕

董事:藍英瑛〔志超科技股份有限公司董事〕

法人董事:和成欣業股份有限公司代表人:邱啟新〔和成欣業股份有限公司副董事長〕

法人董事:亞達投資有限公司代表人:邱亭文〔志超科技股份有限公司董事〕

獨立董事:黃麗美〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

獨立董事:蕭世棋〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

獨立董事:林秋蓮〔統盟電子股份有限公司獨立董事〕

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

徐正民 1,486,183股

李明熹 1,506,189股

陳志弘 1,391,216股

林振旻 485,550股

江榮國 720,000股

徐銘杰 1,181,226股

徐銘鴻 1,087,592股

后祥雯 38,216股

李政信 518,330股

藍英瑛 400,709股

和成欣業股份有限公司 代表人:邱啟新 6,575,315股

亞達投資有限公司 代表人:邱亭文 680,936股

黃麗美 124,546股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/08~110/06/30

9.新任生效日期:110/07/01

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無