【公告】德記董事會決議召開股東常會相關事宜

日 期：2023年02月24日

公司名稱：德記 (5902)

主 旨：德記董事會決議召開股東常會相關事宜

發言人：許娟娟

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台南市永康區中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告書

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告

3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.大陸投資情形報告

5.與關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度各項決算表冊案，提請承認。

2.本公司111年度盈餘分配案，提請承認。

7.召集事由三、討論事項:

1.依公司法第二百零九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制

8.召集事由四、選舉事項:

1.選舉第12屆董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

一、本公司依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定受理股東就本

次股東常會之提案暨提名起迄日期：112年3月20日(星期一)至112年

3月31日(星期五)下午4時止。

受理提案暨提名送達地點：德記洋行股份有限公司董事會秘書室

台南市永康區中正路301號(C棟1樓)

電話：(06)2536789分機8980

二、依公司法第一六五條規定，本公司股票自112年4月2日(星期日)起

至112年5月31日(星期三)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未

辦理過戶者，務請於112年3月31日(星期五)下午四時整前駕臨

或郵寄(以郵戳日期為憑)

本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，辦理過戶登記手續

三、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依

據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通

知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站

http://mops.tse.com.tw)

屆時通知書及委託書如有未收到者，逕向本公司股務代理人

統一綜合證券股份有限公司查詢，電話：(02)2746-3797。另依

公司法第183條規定，本公司會後議事錄,依公司法規定，不另行

寄發，如股東有需要查詢，請於會後二十日，

逕自(公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw)下載電子書。

四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開

會38日前依規定將相關資料送達本公司，附知證基會。

(台南市永康區中正路301號(C棟1樓))

五、本公司因不發放股東會紀念品，故不收股東會紀念品保證金。

六、本次股東會，依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書

統計驗證機構為本公司股務代理部：統一綜合證券股份有限公

司股務代理部。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國112年4月29日至112年5月28日止

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：http://www.stockvote.com.tw