【公告】德淵111年股東會重要決議事項

日 期：2022年06月27日

公司名稱：德淵 (4720)

主 旨：德淵111年股東會重要決議事項

發言人：高志文

說 明：

1.股東常會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選11席董事(含獨立董事4席)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(2)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」更名及部分條文修訂案。

(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(5)通過本公司「背書保證管理辦法」部分條文修訂案。

(6)通過本公司「衍生性金融商品交易處理程序」部分條文修訂案。

(7)通過本公司解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:其表決權數，請參閱公開資訊觀測站。