【公告】得力113.03.13董事會議重大決議事項。

日 期：2024年03月13日

公司名稱：得力 (1464)

主 旨：得力113.03.13董事會議重大決議事項。

發言人：游逸能

說 明：

1.事實發生日:113/03/13

2.公司名稱:得力實業股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司113年3月13日召開董事會，重大決議事項如下：

一、通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞討論案。

二、通過營業報告書及一一二年度個體財務報表暨合併財務報表討論案。

三、通過提報本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」討論案。

四、通過為得勝開曼控股股份有限公司背書保證事項討論案。

五、通過為香港亞登路有限公司背書保證事項討論案。

六、通過為得發國際實業股份有限公司背書保證事項討論案。

七、通過為南通得力紡織科技有限公司背書保證事項討論案。

八、通過向國泰產物保險公司投保董事責任險續保討論案。

九、通過112年度董事會、董事成員及功能性委員會績效評估自評情形討論案。

十、通過海外轉投資公司112年度以前之盈餘不匯回討論案。

十一、通過一一二年度盈餘分配討論案。

十二、通過民國一一三年股東常會召開事宜討論案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考公開資訊觀測站資料。