【公告】弘憶股112年股東常會重要決議事項及票決結果

日 期：2023年06月19日

公司名稱：弘憶股 (3312)

主 旨：弘憶股112年股東常會重要決議事項及票決結果

發言人：林哲仁

說 明：

1.股東常會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。

票決結果

贊成：96,503,578權；占有效表決權數98.25%

反對：10,171權；占有效表決權數0.01%

無效：0權；占有效表決權數0.00%

棄權/未投票：1,708,079權；占有效表決權數1.73%

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一一年度決算表冊案

票決結果

贊成：96,454,601權；占有效表決權數98.20%

反對：10,168權；占有效表決權數0.01%

無效：0權；占有效表決權數0.00%

棄權/未投票：1,757,059權；占有效表決權數1.78%

5.重要決議事項四、董監事選舉:

增選董事一席及獨立董事一席案

當選名單：

董事：德捷投資股份有限公司代表人 沈哲生：當選權數97,719,850權

獨立董事：李偉彰：當選權數94,812,000權

任期：自112年6月19日至114年6月22日止

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。

票決結果

贊成：96,407,023權；占有效表決權數98.01%

反對：80,875權；占有效表決權數0.08%

無效：0權；占有效表決權數0.00%

棄權/未投票：1,867,313權；占有效表決權數1.89%

7.其他應敘明事項:無。