【公告】建新國際111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月27日

公司名稱：建新國際 (8367)

主 旨：建新國際111年股東常會重要決議事項

發言人：柯勝鐘

說 明：

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告

書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事9席(含獨立董事4席)

董事當選名單：

陳彥銘、楊世傑、建懋投資(股)公司、豐興鋼鐵(股)公司、東和鋼鐵企業(股)公司

獨立董事當選名單：

莫遠雲、王晨桓、蔡世寅、蔡月雲

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

通過「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

通過解除新任董事及其代表人之競業行為禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無