【公告】建大113年股東常會改選後新任董事名單

日 期：2024年05月31日

公司名稱：建大 (2106)

主 旨：建大113年股東常會改選後新任董事名單

發言人：劉桂君

說 明：

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 楊銀明

(2)董事 楊啟仁

(3)董事 楊信男

(4)董事 張宏德

(5)董事 思瑞投資股份有限公司

(6)董事 楊佳玲

(7)董事 林宗毅

(8)董事 建上股份有限公司

(9)獨立董事 謝春木

(10)獨立董事 蘇慶陽

(11)獨立董事 卓士昭

4.舊任者簡歷:

(1)建大工業股份有限公司總裁、董事長、總經理

(2)建大工業股份有限公司董事長、副董事長、總經理

(3)台大物理系教授

(4)建大工業股份有限公司副董事長、總顧問、總經理

(5)無

(6)建來貿易（股）公司總經理

(7)歐柏林科技股份有限公司副總經理

(8)建大工業股份有限公司董事

(9)建大工業股份有限公司獨立董事

(10)中華汽車工業(股)公司總經理

(11)經濟部國貿局局長、常務次長、政務次長、台大政治系兼任教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 楊啟仁

(2)董事 楊銀明

(3)董事 張宏德

(4)董事 陳昭榮

(5)董事 楊瑩元

(6)董事 楊佳玲

(7)董事 林宗祺

(8)董事 林建良

(9)獨立董事 卓士昭

(10)獨立董事 翁文祺

(11)獨立董事 葉凱莉

6.新任者簡歷:

(1)建大工業股份有限公司董事長、副董事長、總經理

(2)建大工業股份有限公司總裁、董事長、總經理

(3)建大工業股份有限公司副董事長、總顧問、總經理

(4)建大工業股份有限公司總經理、副總經理

(5)金百利克拉克股份有限公司台灣分公司行銷協理、

台灣百事食品股份有限公司品牌經理

(6)建來貿易（股）公司總經理

(7)瑞昱半導體資深副理、歐柏林科技(股)公司總經理

(8)建大橡膠(中國)有限公司總經理、

建泰橡膠(深圳)有限公司總經理

(9)經濟部國貿局局長、常務次長、政務次長、台大政治系兼任教授

(10)中華郵政公司董事長、永豐金融控股公司董事長

(11)國立彰化師範大學企業管理學系教授、管理學院院長、進修學院院長、

語文中心主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 楊啟仁 95,361,725股

(2)董事 楊銀明 65,959,222股

(3)董事 張宏德 8,044,172股

(4)董事 陳昭榮 0股

(5)董事 楊瑩元 27,345,682股

(6)董事 楊佳玲 30,081,817股

(7)董事 林宗祺 10,142,046股

(8)董事 林建良 45,545股

(9)獨立董事 卓士昭 0股

(10)獨立董事 翁文祺 0股

(11)獨立董事 葉凱莉 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無