【公告】康聯訊董事會決議召開113年股東會事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：康聯訊 (3672)

主 旨：康聯訊董事會決議召開113年股東會事宜

發言人：簡慧瑩

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:南港展覽館1館503會議室(台北市南港區經貿二路1號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告書

(2)民國112年度審計委員會查核報告書

(3)庫藏股執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得依書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國113年4月13日起

至民國113年4月23日止受理股東就本次股東會之提案，凡有意提案之股東

，務必於民國113年4月23日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆處理結果，且於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄達。受理場所：康聯訊科技股份有限公司財會處

(新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6)