【公告】康聯生醫112年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2023年06月27日

公司名稱：康聯生醫 (6665)

主 旨：康聯生醫112年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：傅如霞

說 明：

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫

董事：萬瑞霞

董事：洪瑞泰

董事：鄒雅裕

獨立董事：謝明哲

獨立董事：蔡淦仁

獨立董事：李書行

4.舊任者簡歷:

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫，康聯生醫科技(股)公司總經理

董事：萬瑞霞，正崴精密工業(股)公司董事

董事：洪瑞泰，鴻海精密工業(股)公司資深處長

董事：鄒雅裕，康儀科技(股)公司董事長兼總經理

獨立董事：謝明哲，臺北醫學大學名譽教授

獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授

獨立董事：李書行，東海大學會計學系講座教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕

獨立董事：李書行

獨立董事：蔡淦仁

獨立董事：顏志展

6.新任者簡歷:

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士，鴻海精密工業(股)公司資深處長

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫，康聯生醫科技(股)公司總經理

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰，鴻海精密工業(股)公司資深處長

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕，康儀科技(股)公司董事長兼總經理

獨立董事：李書行，東海大學會計學系講座教授

獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授

獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士 17,220,811股

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫 17,220,811股

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰 17,220,811股

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕 17,220,811股

獨立董事：李書行 0股

獨立董事：蔡淦仁 0股

獨立董事：顏志展 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無