【公告】康控-KY董事會決議召開110年股東常會相關事宜(修訂)

日 期：2021年05月11日

公司名稱：康控-KY (4943)

主 旨：康控-KY董事會決議召開110年股東常會相關事宜(修訂)

發言人：黃翹生

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/11

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路一段22號(海霸王-海山店)

4.召集事由一、報告事項:

I. 109年度營業報告書。

II. 審計委員會查核報告。

III. 109年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)

IV. 本集團背書保證執行情形。

V. 修訂「董事會議事規範」部份條文報告。

VI. 本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

I. 109年度營業報告書及合併財務報表。

II.109年度盈餘分配案。(修改)

6.召集事由三、討論事項:

I. 修訂「公司章程」部分條文案。

II. 修訂「股東會議事規則」部份條文案。

III.修訂「董事選舉規範」部份條文案。

IV. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)擬依公司法規定，訂定110年4月12日起至110年4月22日止受理股東提案。

（受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝 地址：新北市土城區承天路

35號2樓）。