【公告】州巧董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月22日

公司名稱：州巧 (3543)

主 旨：州巧董事會決議召開113年股東常會

發言人：李逸淑

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路42號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)112年度與關係人交易情形報告

(5)買回公司股份執行情形及訂定買回股份轉讓員工辦法報告

(6)修訂「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

112年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無