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【公告】川寶科技一○八年股東常會重要決議事項

2019/06/14 17:23 中央社 中央社

日  期:2019年06月14日

公司名稱:川寶科技 (1595)

主  旨:川寶科技一○八年股東常會重要決議事項

發言人:簡麗真

說  明:

1.股東常會日期:108/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一○七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

@承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與管理辦法」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。

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