【公告】崇越民國109年股東常會重要決議事項。

中央社
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日 期：2020年06月22日

公司名稱：崇越 (5434)

主 旨：崇越民國109年股東常會重要決議事項。

發言人：黃玉真

說 明：

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國108年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十一屆董事九名(含獨立董事三席)，當選名單如下:

董事：郭智輝、潘重良、曾海華、李正榮、張佩芬、嘉品投資開發有限公司

法人代表賴杉桂

獨立董事：陳林森、孫碧娟、鄭仁偉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產之衍生性商品交易說明」部分條文。

(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。

(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

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