【公告】山富113年股東常會召集事宜

日 期：2024年03月25日

公司名稱：山富 (2743)

主 旨：山富113年股東常會召集事宜

發言人：李慶良

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/25

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)112年度營運改善計畫執行情形報告

(4)112年度員工酬勞分派情形報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:(更新)

(1)修訂本公司公司章程部份條文(新增)

(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)(更新)

(2)解決新任董事及其代表人競業禁止之限制(更新)

9.召集事由五、其他議案:(無)

10.召集事由六、臨時動議:(無)

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得書面向公司提出股東常會議案及候選人提名。

本公司擬訂於113年4月3日起至113年4月15日止

受理股東就本次股東常會之提案、提名，

請於113年4月15日17時止寄（送）達為準，

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。

受理方式：請於信封封面上加註『山富113年股東會提案

及提名函件』字樣及以掛號函件寄送，郵寄者以郵件寄達日期為憑。

受理處所：山富國際旅行社股份有限公司財務部

地 址：台北市中山區南京東路二段85號4樓

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡

社會責任之建議，董事會得列入議案。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為113年05月11日至113年06月06日止，

請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e服務」，依相關規定說明進行投票。