【公告】展宇111年度股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月09日

公司名稱：展宇 (1776)

主 旨：展宇111年度股東常會重要決議事項

發言人：廖培宏

說 明：

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決通過110年度盈餘分配承認案，配發現金

股利新台幣105,502,949元，每股配發新台幣1.5元(以發行股數70,335,299股計算)。

贊成權數:44,099,655權，反對權數:1,281權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:

22,233權。

3.重要決議事項二、章程修訂:表決通過「公司章程」修訂案。

贊成權數:44,098,655權，反對權數:2,281權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:

22,233權。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表決通過110年度營業報告書及財務報表

承認案。

贊成權數:44,099,655權，反對權數:1,281權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:

22,233權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)「資金貸與他人作業程序」修訂案：表決後通過。

贊成權數:44,082,655權，反對權數:18,281權，無效權數:0權，棄權/未投票權

數:22,233權。

(2)「背書保證辦法」修訂案：表決後通過。

贊成權數:44,080,798權，反對權數:18,281權，無效權數:0權，棄權/未投票權

數:24,090權。

(3)「111年度限制員工權利新股發行辦法」訂定案：表決後通過。

贊成權數:43,830,797權，反對權數:269,151權，無效權數:0權，棄權/未投票權

數:23,221權。

7.其他應敘明事項:無。