【公告】寶雅112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年05月30日

公司名稱：寶雅 (5904)

主 旨：寶雅112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：沈鴻猷

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:多慶投資股份有限公司，法人代表人:陳建造

董事:寶亞投資股份有限公司，法人代表人:陳范美津

董事:陳宗成

董事:陳明賢

獨立董事:李明憲

獨立董事:劉致宏

獨立董事:吳霖懿

4.舊任者簡歷:

董事:多慶投資股份有限公司，法人代表人:陳建造，寶雅國際(股)公司董事長

董事:寶亞投資股份有限公司，法人代表人:陳范美津，寶雅國際(股)公司副董事長

董事:陳宗成，寶雅國際股份有限公司董事兼總經理

董事:陳明賢，精華光學股份有限公司董事長兼大中華區業務部副總經理

獨立董事:李明憲，志成合署會計師事務所副所長

獨立董事:劉致宏，新揚科技股份有限公司代表人

獨立董事:吳霖懿，麗鑫綜合百貨股份有限公司董事長兼總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:多慶投資股份有限公司，法人代表人:陳建造

董事:寶亞投資股份有限公司，法人代表人:陳范美津

董事:陳宗成

董事:陳明賢

獨立董事:李明憲

獨立董事:劉致宏

獨立董事:吳霖懿

獨立董事:吳孟哲

6.新任者簡歷:

董事:多慶投資股份有限公司，法人代表人:陳建造，寶雅國際(股)公司董事長

董事:寶亞投資股份有限公司，法人代表人:陳范美津，寶雅國際(股)公司副董事長

董事:陳宗成，寶雅國際股份有限公司董事兼總經理

董事:陳明賢，精華光學股份有限公司董事長兼大中華區業務部副總經理

獨立董事:李明憲，志成合署會計師事務所副所長

獨立董事:劉致宏，新揚科技股份有限公司代表人

獨立董事:吳霖懿，麗鑫綜合百貨股份有限公司董事長兼總經理

獨立董事:吳孟哲，豆府股份有限公司董事兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:多慶投資股份有限公司，法人代表人:陳建造，選任時股數8,499,084股

董事:寶亞投資股份有限公司，法人代表人:陳范美津，選任時股數8,333,228股

董事:陳宗成，選任時股數6,393,018股

董事:陳明賢，選任時股數0股

獨立董事:李明憲，選任時股數0股

獨立董事:劉致宏，選任時股數0股

獨立董事:吳霖懿，選任時股數0股

獨立董事:吳孟哲，選任時股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:0.13

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無