【公告】寶緯董事會決議召開111年度股東常會

日 期：2022年03月25日

公司名稱：寶緯 (4558)

主 旨：寶緯董事會決議召開111年度股東常會

發言人：徐正德

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號本公司二樓大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

一、111年股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)提名

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及

董事(含獨立董事)候選人提名，得以書面向公司提出股東常會議案或提

名，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案

函件」或「董事提名函件」寄達受理處所。

(2)受理時間：111年4月17日至111年4月26日。

(3)受理處所：寶緯工業股份有限公司(管理部)

地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號，電話(04)8886999

二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年

5月25日至民國111年6月21日止。

三、本次股東常會如因天災、事變或其他不可抗力之情事，而需變更股東

會開會日期與地點，屆時將另行公告。。