【公告】寬魚國際補充董事會決議召開113年股東常會(新增報告事項)

日 期：2024年05月10日

公司名稱：寬魚國際 (6101)

主 旨：補充寬魚國際董事會決議召開113年股東常會(新增報告事項)

發言人：莊偉民

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市松山區南京東路5段188號15樓(1501大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(三)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。

(六)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(七)私募有價證券辦理情形報告案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無。