【公告】富采董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年02月23日

公司名稱：富采 (3714)

主 旨：富采董事會決議召開112年股東常會

發言人：張博儀

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度各項表冊報告暨審計委員會成員與

內部稽核主管溝通情形。

(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)111年股東常會通過之私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「背書保證作業程序」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第二屆董事(含五名獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:同意董事競業許可。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理1%以上之股東提案及董事

(含獨立董事)提名相關事宜如下：

(1)受理期間：112/02/24~112/03/08

(2)受理處所：富采投資控股股份有限公司財會暨風險管理室股務部

地址：300新竹科學園區力行路21號 或

300新竹市東區公道五路三段1號7樓之5

電話：03-567-9000分機339102