【公告】富裔代子公司富永營造(股)公司111年股東常會全面改選董事及監察人

日 期：2022年06月27日

公司名稱：富裔 (6264)

主 旨：代子公司富永營造(股)公司111年股東常會全面改選董事及監察人

發言人：陳虹裕

說 明：

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：林水成

法人董事：祝泓真

法人董事：祝泓理

法人董事：楊震甯

監察人：陳鎮

4.舊任者簡歷:

法人董事：林水成/昇華娛樂傳播(股)公司董事長

法人董事：祝泓真/快意管理顧問(股)公司設計規劃

法人董事：祝泓理/快意管理顧問(股)公司設計規劃

法人董事：楊震甯/富永營造(股)公司總經理

監察人：陳鎮/鼎律法律事務所 所長/律師

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：曾美鈴

法人董事：祝泓理

法人董事：鍾鼎昌

監察人：祝泓真

6.新任者簡歷:

法人董事：曾美鈴/工信工程(股)公司董事/

晶鋼光電(股)公司董事長

法人董事：祝泓理/快意管理顧問(股)公司設計規劃

法人董事：鍾鼎昌/昌興保全(股)公司董事長

監察人：祝泓真/快意管理顧問(股)公司設計規劃

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:110年股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事：富裔實業(股)公司(代表人：曾美鈴)，持股 17,600,000股

法人董事：富裔實業(股)公司(代表人：祝泓理)，持股 17,600,000股

法人董事：富裔實業(股)公司(代表人：鍾鼎昌)，持股 17,600,000股

監察人：祝泓真，持股 17,600,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/15至113/11/14

11.新任生效日期:111.06.27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:本案業經子公司富永營造(股)公司111年06月27日

股東會決議通過。